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Etiqueta: Revisiones

La deficiente redacción del numeral referido, no permite dilucidar su aplicación IDCONLINE La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) contiene un catálogo de negociaciones que son estimadas como actividades vulnerables, y de llevarlas a cabo, se estará obligado a identificar a sus clientes y presentar los avisos correspondientes. Dentro de este tema, existe una figura denominada “acumulación” que ha causado muchos conflictos en torno a su interpretación, pues la LFPIORPI la regula de forma poco clara en la última parte de su artículo 17, al indicar que los actos u operaciones…
Incluye la posibilidad de que el contribuyente obtenga 100% de condonación de las multas IDCONLINE México, (Notimex).- El SAT iniciará este mes la realización de auditorías electrónicas, con el objetivo de efectuar al menos 3,000 revisiones en lo que resta del año. Para los últimos días de septiembre se pretenden llevar a cabo 300 auditorías electrónicas y al menos 3,000 de octubre a diciembre de 2016, informó el administrador central de Operación de la Fiscalización Nacional del SAT, Samuel Arturo Magaña Espinosa. El proceso que seguirá esta nueva herramienta de fiscalización incluye la posibilidad de que el contribuyente pueda realizar…