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Etiqueta: Compliance

  L.D. Rita Ivonne Sedano Domínguez Asociada de Litigio Fiscal Rita.sedano@ruizconsultores.com.mx   ASPECTOS GENERALES DE UNA PRESUNCIÓN Cuando escuchamos el término “presunción” nos remitimos a la acción de afirmar que un hecho existe sin la necesidad de comprobarlo, siendo esta una manera que tiene la mente de los seres humanos para acceder a la verdad de las cosas. En el ámbito legal, las presunciones existen como una forma de interpretación de hechos que nos permite acercarnos a la verdad jurídica, por ello, cierto tipo de presunciones son utilizadas por los juzgadores del sistema jurídico mexicano que conozcan de un asunto,…
¿Cómo demostrarlo? Dr. Domingo Ruiz López L.C. Ivan Hinojosa Sañudo L.D. Janette González Ortiz L.D. Rita Ivonne Sedano Dominguez   En los últimos años hablar del debido cumplimiento fiscal se ha convertido en una doble misión, por una parte, llevarlo a cabo y por otra convencer a las autoridades que en efecto se realizó; sin duda esto formará permanentemente parte de las obligaciones del contribuyente para su tranquilidad ante los actos de fiscalización de la administración tributaria, de manera que los contribuyentes se deben preparar en todos los aspectos para el acreditamiento de un debido cumplimiento fiscal. De ello hablamos…

Es indispensable dentro de las empresas contar con la asesoría adecuada, a fin de prevenir riesgos dentro de sus diversas áreas, por lo cual es conveniente contar con asesores, de preferencia externos, que identifiquen, asesoren, alerten, monitoreen y reporten los riesgos de recibir sanciones por incumplimientos legales.

 Es un término relativamente nuevo y es usado para definir a la tarea de cumplimiento, es decir, si una empresa está de acuerdo con la legislación IDCONLINE El compliance es parte principal del control de riesgo de las compañías, por lo que se sitúa bajo la responsabilidad directa de la más alta dirección. En un mundo globalizado, como en el que vivimos, se dificulta aún más el papel del compliance, porque no solo se circunscribe a las legislaciones domésticas, sino que obedece a exigencias de organismos internacionales. Por ello en un entorno regulador cada vez más complejo se vuelve insostenible…