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Etiqueta: Anti lavado

  L.C.P José Antonio Ruiz Félix Asociado de Planeación Fiscal en Ruiz Consultores S.C. Antonio.ruiz@ruizconsultores.com.mx Una de las facultades de la SHCP es requerir la información, documentación e imágenes necesarias para posteriormente proporcionarla a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a fin de que esta pueda conducir la investigación para la obtención de indicios o pruebas vinculadas a operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, la información, que se requiera a los sujetos de actividades  vulnerables permitirá a las autoridades identificar actos u operaciones de recursos ilícitos que se encuentren fuera de la normatividad jurídica  de nuestra república. A…