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Etiqueta: Actividades vulnerables

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) publicó en este link, que quienes prestan servicios de subcontratación, en términos del artículo 15-A de la LFT, se ubicarán como sujetos que celebran actividades vulnerables, por ende, compelidos a cumplir con la ley antilavado.

La deficiente redacción del numeral referido, no permite dilucidar su aplicación IDCONLINE La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) contiene un catálogo de negociaciones que son estimadas como actividades vulnerables, y de llevarlas a cabo, se estará obligado a identificar a sus clientes y presentar los avisos correspondientes. Dentro de este tema, existe una figura denominada “acumulación” que ha causado muchos conflictos en torno a su interpretación, pues la LFPIORPI la regula de forma poco clara en la última parte de su artículo 17, al indicar que los actos u operaciones…